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国家外管局：北京摧毁多个外汇非法交易团伙

2005-09-16 14:16 中国新闻网

　　中新社北京九月十五日电 (记者魏晞) 国家外汇管理局今天对外称，本月在北京进行的一次大规模打击外汇非法交易专项行动中，有多个外汇非法交易团伙被摧毁，冻结账户近八百个。

　　二00五年九月十二日下午，国家外汇管理局北京外汇管理部联合北京市公安局在全市范围内开展了一次大规模打击外汇非法交易专项行动。

　　此番被摧毁的多个外汇非法交易团伙均长期盘踞在北京雅宝路地区，从事外汇非法交易。雅宝路是北京著名的民间涉外服装交易市场，北京市公安局为此出动警力两百多人。

　　据了解，当场有六十名犯罪嫌疑人被捉获，缴获人民币及外币现钞折合人民币共计六百万元、各币种存折及银行卡近三百张。加上前期已监控的涉案账户，此次行动共冻结账户近八百个，仅其中五百个账户资金余额折合人民币即达一千两百多万元。

　　外汇管理局相关负责人称，此番行动依据外汇反洗钱信息系统提供的重大可疑线索，以北京外汇管理部日常监管中发现的走私案件为切入点，经过半年多的周密部署和精心经营，方基本掌握北京地区从事外汇非法交易的多个团伙及其活动规律。

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